Dosar penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în legătură cu afacerile lui Oleg Voronin

„Un grup de ofiţeri şi procurori de la Anticorupţie s-au întâlnit în această dimineaţă. Din câte mi se pare mie, cât a durat şedinţa, cred că deja au deschis urmărirea penală pentru spălare de bani”, a declarat directorul CCCEC, Viorel Chetraru.

Oleg Voronin a ajuns în atenţia ofiţerilor după ce ziarul Timpul a publicat un articol în care afirma că, într-un an, Oleg Voronin a cheltuit în străinătate mai mult de 60 de milioane de lei, în timp ce veniturile sale în perioada respectivă erau de maxim patru milioane de lei.

Centrul Anticorupţie nu a explicat de ce nu s-a autosesizat până în prezent, în condiţiile în care legea prevede ca orice tranzacţie mai mare de 500.000 de lei trebuie automat verificată. Oleg Voronin a negat toate acuzaţiile.