Prima pagină » Știri externe » Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers

Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers

Procurorii din Statele Unite au anunţat marţi că au pus sub acuzare patru persoane care au luat parte la o schemă de evaziune fiscală pentru evitarea plăţii taxelor în SUA, dezvăluită în urma unei scurgeri masive de informaţii, cunoscută sub denumirea Panama Papers, relatează Reuters.
Patru persoane au fost puse sub acuzare în SUA în schema de evaziune fiscală Panama Papers
Bianca Pavaluca
05 dec. 2018, 03:23, Știri externe

Trei dintre cele patru persoane au fost deja arestate, au anunţat procurorii, în primul dosar deschis împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scurgerii de informaţii.

Harald Joachim von der Goltz, un client al firmei, a fost arestat luni în Londra. Dirk Brauer, angajat al unei companii terţe care avea legături cu firma din Panama, a fost arestat în Paris în data de 15 noiembrie.

A treia persoană implicată, Richard Gaffey, contabil american, a fost arestat marţi în oraşul Massachusetts, conform informaţiilor date de procurorii cazului.

Al patrulea acuzat, Ramses Owens, avocat al firmei Mossack Fonseca, a rămas momentan în libertate. Firma de avocatură s-a închis la începutul acestui an.

Cele mai grave capete de acuzare din dosar, printre care fraudă bancară şi conspiraţie la spălare de bani, pot ajunge la o sentinţă de până la 20 de ani de închisoare.