Panama Papers: Sediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca a fost percheziţionat

Procurorii pentru combaterea crimei organizate au efectuat, marţi, raiduri la birourile firmei Mossack Fonseca, în căutarea dovezilor privind desfăşurarea unor activităţi de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, în urma unei scurgeri de informaţii care a generat scandalul Dosarele Panama.

Urmărește

1959 afișări

Sediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca a fost percheziţionat

Ofiţeri de poliţie au format un cordon în jurul birourilor, în timp ce procurorii căutau documente, informează site-ul publicaţiei The Guardian.

Procuratura a anunţat că scopul raidurilor este de a găsi documente aflate în legătură cu informaţiile publicate în presă, potrivit cărora firma ar fi fost folosită pentru acţiuni ilicite.

Firma Mossack Fonseca a comunicat faptul că nu a defăşurat activităţi ilegale, anunţând că doar a creat conturi financiare offshore şi societăţi-paravan anonime pentru clienţi şi că nu are nicio implicare în modul în care acele conturi au fost utilizate.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Peste 11 milioane de documente, care dovedesc acţiuni întreprinse de oameni bogaţi şi celebri, precum ascunderea averilor, spălarea de bani, evitarea sancţiunilor ori a taxelor, au fost făcute publice în urma unei scurgeri de documente interne ale firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca.

Citeşte şi: Scandalul Panama: Percheziţii la sucursala din El Salvador a firmei Mossack Fonseca

Citeşte şi: Panama Papers: Firma Mossack Fonseca susţine că este victima unui atac cibernetic, operat de pe servere străine

Citeşte şi: Banca franceză Société Générale a creat 979 de companii offshore prin intermediul Mossack Fonseca

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Citește pe alephnews.ro: Liderul de facto din Siria a afirmat că țara este epuizată și nu reprezintă o amenințare pentru vecini sau pentru Occident. Ahmed al-Sharaa vrea ridicarea sancțiunilor internaționale

Citește pe www.zf.ro: Fabrica de milionari: Revolut a creat averi pe bandă după ce angajaţii şi primii investitori ai fintech-ului au vândut acţiuni în valoare de aproape 1 miliard de dolari de la începutul lunii august

Citește pe www.zf.ro: Cum poate Bucureştiul să decoleze în topul capitalelor europene. Adevărul din spatele cifrelor, care ar putea răsturna situaţia

Citește și: Scandalul Panama: Percheziţii la sucursala din El Salvador a firmei Mossack Fonseca

Citește și: Panama Papers: Firma Mossack Fonseca susţine că este victima unui atac cibernetic, operat de pe servere străine

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.