Originea banilor folosiţi pentru cumpărarea maşinilor şi proprietăţi de lux, controlată în Bulgaria la ordinul procurorului general

"Scopul verificărilor este de a determina originea banilor pentru cumpărarea acestor vehicule şi dacă provin din fraude fiscale sau spălări de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtătoarea de cuvânt a Procurorului General al Bulgariei.

Verificările vor viza toate cele 435 de vehicule Maybach, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce şi Ferrari care circulă în Bulgaria, însă autorităţile nu au explicat de ce acţiunile se vor concentra doar asupra acestor mărci de maşină. Arnaudova a menţionat doar că "preţul acestora este extrem de ridicat".

Autorităţile vor controla alte 245 de persoane care în 2015 şi 2016 au achiziţionat proprietăţi de peste 250.000 de euro, şi 120 de proprietari de apartamente şi case cu o valoare de peste 400.000 de euro.

"Este în totalitate posibil ca aceste persoane să dovedească că banii lor au fost obţinuţi legal", a declarat Arnaudova, adăugând că procurorii suspectează că pe listă se numără şi persoane care au fost deja inculpate ori sunt anchetate pentru diverse infracţiuni.

Bulgaria, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, deţine în acest moment preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene.

De asemenea, ţară este monitorizată de Comisia Europeană în legătură cu incapacitatea sistemului judiciar de a combate corupţia şi crima organizată.

Citeşte şi: Şeful CIA, Mike Pompeo, avertizează: China este "o ameninţare la fel de mare pentru SUA" precum Rusia

Citeşte şi: LISTA OLIGARHILOR: Trezoreria SUA a publicat NUMELE a 210 de persoane care au legături cu Vladimir Putin. Au averi de miliarde de dolari/ Reacţia Rusiei

Citeşte şi: Igor Dodon: Prietenia cu Rusia nu este un obstacol pentru relaţiile Republicii Moldova cu Occidentul

Citeşte şi: Donald Tusk îl îndeamnă pe preşedintele ceh Milos Zeman să coopereze cu Uniunea Europeană

Citeşte şi: Benjamin Netanyahu susţine că Iranul vrea să distrugă Israelul

Citeşte şi: Peste 300 de persoane au fost arestate în Turcia după ce au criticat operaţiunea militară din Siria

Citeşte şi: Cel puţin 36 de oameni au murit după ce un autobuz a ieşit de pe şosea şi a căzut într-un râu în India

Citeşte şi: Irlanda va organiza un referendum pentru modificarea legislaţiei avorturilor

Citeşte şi: Directorul CIA: Rusia vizează să se implice în alegerile ce vor avea loc în acest an în SUA

Citeşte şi: Un avion de vânătoare rus a interceptat o aeronavă americană ce zbura deasupra Mării Negre

Citeşte şi: Andrew McCabe, directorul adjunct al FBI, a demisionat / Casa Albă: Donald Trump nu este implicat în demisia lui McCabe