Un român pledează vinovat în SUA pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani pentru o reţea infracţională transnaţională cu sediul în Europa de Est, relatează Wall Street Journal, în ediţia electronică de vineri.

Urmărește

7 afișări

Cetăţeanul român Roman Teodor a pledat vinovat la un cap de acuzare pentru participare la spălare de bani şi riscă până la 20 de ani de închisoare. Sentinţa urmează să fie anunţată la 29 august.

Roman Teodor a fost pus sub acuzare împreună cu alţi cinci complici la 9 ianuarie 2008.

Potrivit documentelor tribunalului, schema infracţională a fost operativă în perioada iulie 2005 - noiembrie 2006 şi a implicat anunţuri frauduloase pe eBay şi alte site-uri care ofereau maşini scumpe şi bărci pe care acuzaţii nu le posedau. Victimele care încercau să cumpere aceste obiecte transferau bani unei entităţi care părea afiliată eBay dar nu era. În schimb, banii erau direcţionaţi în conturi din Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia, controlate de acuzaţi.

Citește pe www.zf.ro: Ungaria a început construcţia portului său de la Mediterana. Şi-a asigurat şi acces la Marea Neagră prin Bulgaria

Citește pe www.zf.ro: Ce mai face George Soros la 94 de ani, „inamicul public" numărul 1 din România. Cine este Alexander Soros, urmașul lui, care a fost decorat de fostul președinte american Joe Biden în locul tatălui său. Scott Bessent, mâna dreaptă a lui Soros, alături de care a prăbușit lira sterlină, e acum ministru de Finanțe în SUA

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.