Un român pledează vinovat în SUA pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani

Cetăţeanul român Roman Teodor a pledat vinovat la un cap de acuzare pentru participare la spălare de bani şi riscă până la 20 de ani de închisoare. Sentinţa urmează să fie anunţată la 29 august.

Roman Teodor a fost pus sub acuzare împreună cu alţi cinci complici la 9 ianuarie 2008.

Potrivit documentelor tribunalului, schema infracţională a fost operativă în perioada iulie 2005 – noiembrie 2006 şi a implicat anunţuri frauduloase pe eBay şi alte site-uri care ofereau maşini scumpe şi bărci pe care acuzaţii nu le posedau. Victimele care încercau să cumpere aceste obiecte transferau bani unei entităţi care părea afiliată eBay dar nu era. În schimb, banii erau direcţionaţi în conturi din Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia, controlate de acuzaţi.