WikiLeaks: Banca portugheză Millennium BCP s-ar fi oferit să "spioneze" în Iran pentru SUA

Informaţia apare într-o notă diplomatică americană obţinută de WikiLeaks şi publicată de El Pais, în ediţia electronică. Potrivit acesteia, Guvernul portughez ar fi fost informat de propunerea Banco Comercial Portugues (Millennium BCP).

Banca centrală a Portugaliei a confirmat marţi că are cunoştinţă de faptul că o delegaţie a Millennium BCP a mers la Teheran în aprilie 2009, la invitaţia ambasadei iraniene la Lisabona, dar a afirmat că i-a amintit băncii private de "obligaţiile sale legale de a informa" autorităţile portugheze în legătură cu orice operaţiune care ar putea constitui spălare de bani sau finanţare a terorismului. BCP ar fi răspuns că a luat toate măsurile necesare pentru a nu încălca sancţiunile, adăugând că "nu va desfăşura tranzacţii cu băncile iraniene".

Oficialii Millennium BCP au declarat într-un comunicat că "simpla idee de a partaja informaţii este falsă şi fantezistă" şi a negat că preşedintele băncii, Carlos Santos Ferreira, s-ar fi oferit să informeze administraţia americană în legătură cu conturile iraniene şi activităţile financiare în schimbul permisiunii de a opera în această ţară.

Guvernul condus de Jose Socrates a emis un comunicat în care susţine că liderii portughezi "nu au cunoştinţă şi nu au avut niciodată cunoştinţă de vreo activitate comercială a BCP în Iran".

Dar o notă diplomatică din februarie 2010 trimisă de la ambasada Statelor Unite la Lisabona susţine clar că "(preşedintele Millennium BCP Carlos Santos) Ferreira vrea să stabilească o relaţie cu Iranul pentru a ajuta administraţia Statelor Unite să urmărească activele şi activităţile financiare iraniene. Millennium s-a consultat cu Banca Portugaliei şi oficiali guvernamentali, şi ar vrea opinia noastră în privinţa propunerii sale de a stabili relaţii cu Iranul şi interesul Washingtonului de a urmări conturile iraniene în Portugalia.

Nota diplomatică subliniază că deşi Santos Ferreira nu a declarat explicit acest lucru, ambasada crede că "Ministerul portughez de Externe are cunoştinţă, cel puţin la nivel minim, de abordarea acestuia pe lângă ambasadă".

Grupul Millennium BCP a fost înfiinţat în 1985 şi activează în Portugalia (ţara de origine), Polonia, Grecia, România, Elveţia, Mozambic, Angola, Franţa şi Luxemburg, potrivit site-ului din România a băncii.