Aproximativ 6 kg de aur au fost ridicate de anchetatori, în cadrul unor percheziţii care s-au desfăşurat la sediile mai multor societăţi comerciale, din municipiul Galaţi, bănuite de evaziune fiscală.
În total, au fost nouă percheziţii în municipiul Galaţi, la sediile unor societăţi comerciale bănuite că ar fi desfăşurat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii din metale preţioase, fără a evidenţia în actele contabile respectivele operaţiuni comerciale.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, circa şase kilograme de aur şi au fost indisponibilizaţi aproximativ 52.000 de lei.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017 – 2021, cele 4 societăţi comerciale ar fi prestat activităţi de comercializare şi prelucrare de bijuterii confecţionate din materiale preţioase, precum şi servicii de amanet pentru astfel de produse, fără ca veniturile realizate să fie înregistrate, în totalitate, în evidenţele contabile şi, în anumite cazuri, fără ca activitatea să fie autorizată în condiţiile legii.
Prejudiciul parţial, stabilit până la acest moment, este de aproximativ 1.500.000 de lei.