A început în Elveţia procesul „bancherilor lui Putin”

Şeful Gazprombank Schweiz AG, doi directori de rang înalt din cadrul băncii şi un manager de relaţii cu clienţii au neglijat să efectueze o diligenţă adecvată între 2014 şi 2016 cu privire la finanţele şi legăturile lui Serghei Roldugin, potrivit rechizitoriului procurorului din Zurich. Roldugin este un „prieten apropiat” al preşedintelui rus şi naşul fiicei lui Putin, iar bancherii ar fi trebuit să examineze dacă acesta era adevăratul beneficiar real al conturilor Gazprombank aparţinând unor companii fantomă din Panama şi Cipru, au declarat procurorii, scrie Bloomberg.

Cei patru, dintre care trei sunt ruşi şi unul elveţian, „au continuat relaţia de afaceri, deşi ei înşişi aveau îndoieli serioase cu privire la corectitudinea informaţiilor despre beneficiarul real”, potrivit procurorilor. Aceştia cer o pedeapsă de şapte luni cu suspendare şi doi ani de probaţiune pentru bărbaţii, care nu pot fi identificaţi în conformitate cu legislaţia elveţiană.

Trezoreria americană l-a numit pe Roldugin „custode al averii offshore a preşedintelui Putin”.
 

Cluj. Tânăr de 18 ani, arestat preventiv. Avea sute de filme și poze cu copii în ipostaze sexuale

Ciolacu: Jandarmeria Română a obținut încrederea românilor prin curaj și seriozitate