Csibi Istvan rămâne în arest

În martie, omul de afaceri harghitean Csibi Istvan a fost trimis în juducată de procurorii DIICOT, împreună cu alţi 18 membri ai "grupului său de criminalitate organizată", fiind acuzaţi de infracţiuni economice prin care ar fi prejudicat bugetul de stat cu circa 40 de milioane de lei. Csibi Istvan este în arest din 25 februarie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea preventivă pentru 29 de zile.

Csibi Istvan este acuzat de instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la spălare de bani şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit potrivit , între 1998 şi 2004, Csibi Istvan "i-a determinat pe ceilalţi membri ai grupării", care erau administratori la diferite firme din grupul Neptun, să comită înşelăciuni, delapidări, acte de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care au prejudicat bugetul cu suma totală de 391.660.228.007 lei vechi (39.166.022,80 lei noi). Din această sumă - spun procurorii - peste 247 miliarde de lei vechi au fost obţinuţi de la stat prin înşelăciune, iar restul de aproape 144 de miliarde de lei vechi prin evaziune fiscală.

"Produsul net al infracţiunilor săvârşite, cuantificat în sumele obţinute efectiv din infracţiune, deci curăţate de dublările realizate prin reincluderea în circuit a aceleiaşi sume de două ori, este estimat la 261.677.845.917 lei vechi (144.387.376.181 lei vechi reprezentând acciză şi TVA deduse necuvenit pentru producţia fictivă de alcool sanitar, 13.994.285.521 de lei vechi au fost delapidaţi din profitul societăţilor producătoare din grup (...) iar 103.296.184.215 lei vechi şi TVA însuşite necuvenit pentru producţia la negru de băuturi alcoolice derulată în perioada septembrie 2001 - aprilie 2004)", potrivit Parchetului instanţei supreme.

Banii obţinuţi astfel se întorceau în capitalul firmelor din grupul Neptun, dar din ei se plătea, la negru, alcool etilic rafinat din care erau produse noi băuturi alcoolice. Din aceiaşi bani se plăteau, cash, la producător, utilajele şi maşinile importate leasing de firmele din grup, iar o altă parte era destinată "creditării contului personal al lui Csibi Istvan".

"Pentru «albirea» sumelor de bani obţinute de membrii grupării în urma săvârşirii infracţiunilor, inculpaţii au creat şi un mecanism capabil să genereze «spălarea» respectivelor fonduri ilicite. Totodată, în calitate de conducător al grupului infracţional organizat, acelaşi inculpat (Csibi Istvan., n. red.) i-a determinat pe unii dintre apropiaţii săi ca, prin punerea în executare a unor circuite de spălare de bani imaginate de unul dintre apropiaţi (Kovacs Gyula), să faciliteze realizarea unui circuit fictiv al banilor decontaţi necuvenit de la bugetul de stat cu titlu de accize şi TVA, precum şi a celor încasaţi din vânzarea băuturilor alcoolice obţinute la negru în cuantum de peste 518 miliarde de lei vechi, întreaga sumă ajungând, în final, la persoana fizică Csibi Istvan", precizează sursa citată.