Dosarul Nordis: 11 persoane reţinute. Procurorii au ridicat peste 50 de laptopuri, telefoane şi bani

„La datele de 3 şi 4 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (7 bărbaţi şi 4 femei) şi măsura controlului judiciar faţă de 2 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat de presă.

DIICOT precizează că, în urma percheziţiilor efectuate, au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte mijloace de probă.

Marţi urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor reţinuţi, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Activităţile judiciare şi acţiunea au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.

Fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, precum şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost scoşi din sediul DIICOT şi duşi luni seară în arestul Central, după ce au fost reţinuţi. Vicol şi Ciorbă nu au făcut declaraţii.