Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice - Sectoarele 1-6, au efectuat, în cursul zilei de 13.02.2025, un număr de 25 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, respectiv Dâmboviţa, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor.

„La data de 10.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 7 suspecţi persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva celor 7 persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sus-menţionate. În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reţinut că, în perioada 2019-2022, au creat si implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin înregistrarea în documentele contabile şi prin declararea fiscală a unor achiziţii fictive de bunuri şi servicii de la mai multe societăti furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 795.157 lei”, potrivit unui comunicat de presă.

Faţă de un număr de 6 inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, dar şi măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurenta sumei de 795.157 lei. Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de 9 imobile (case, apartamente, terenuri) şi 6 autovehicule.