În cadrul reţelei, bulgarii falsificau banii şi îi aduceau în Spania, iar românii introduceau bancnotele false în circulaţie, majoritatea având valoarea de 200 de euro.
Poliţiştii spanioli urmăreau reţeaua infracţională din luna februarie, după ce au descoperit că bancnotele false de 200 de euro s-au înmulţit în Madrid.
Banii erau falsificaţi în Bulgaria şi ascunşi în compartimente secrete în maşini pentru a putea fi introduşi ilegal în Spania. Bancnotele false au fost retrase de către autorităţi în ultimele trei zile, atunci când bulgarii au fost opriţi la graniţă pentru că încercau să aducă banii falşi în Peninsulă.
Bancnotele falsificate prezentau majoritatea caracteristicilor banilor reali şi nu puteau fi detectaţi decât de dispozitive sofisticate.
Cei patru bulgari, care făceau parte din reţea, locuiau în suburbiile Madridului şi au fost identificaţi drept Ivan M.Y. (40 de ani), Dimitar J.K. (39 de ani), Georgi V.V. (50 de ani) şi Tocho T.B. (54 de ani). Trei dintre aceştia aveau permis de rezidenţă în Spania.