Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigarea a Fraudelor au stabilit că, în perioada decembrie 2005 – ianuarie 2006, fostul preşedinte al clubului, Alexandru Sătăreanu, actualul vicepreşedinte, Ludovic Şandor şi impresarul Ionel Codoban, au efectuat transferuri ilegale de jucători de fotbal de la gruparea bihoreană către alte cluburi de fotbal din ţară.
Potrivit anchetatorilor, ei ar fi justificat transferurile prin documente falsificate, din care rezulta că tranzacţiile s-au făcut în schimbul unor sume modice, dar există suspiciunea că, între doi dintre suspecţi exista o înţelegere prealabilă privind preţul real al tranzacţiei, în acest fel obţinând ilegal aproximativ 2.000.000 de lei.
"Prin anumite artificii contractuale, cea mai mare parte din suma de bani ar fi fost virată în contul unei societăţi administrată de unul dintre suspecţi", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată, cei doi fiind suspectaţi de "înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave".