DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun

Procurorii DNA i-au adus la cunoştiinţă deputatului Nicolae Păun, luni, noile acuzaţii de evaziune fiscală în formă continuată şi folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată.

De asemenea, procurorii au început urmărirea penală şi pentru persoana juridică S.C.Niky Scorpion Alcom SRL pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele în forma continuată.

Potrivit DNA, „în perioada 2004 – 2014, suspectul Păun Nicolae, prin intermediul SC Niky Scorpion Alcom SRL şi în dauna intereselor acestei firme, a efectuat o serie de tranzacţii imobiliare constând în cumpărarea şi vânzarea succesivă a două terenuri (unul situat în Bucureşti, iar celălalt în judeţul Ilfov), fără a avea o justificare economică (nerentabile şi cu implicaţii asupra creanţelor datorate bugetului de stat)”, terenurile fiind achiziţionate la preţuri mai mari decât cele la care fuseseră vândute anterior.

Anunţul oficial al DNA în cazul generalului Cătălin Zisu: abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

10:08, 15 Feb. 2025

Cătălin Zisu a fost dus la DNA . Generalul a fost plasat de procurorii anticorupţie sub control judiciar pe cauţiune în valoare de un milion de lei

22:31, 14 Feb. 2025

„Prin plata unor preturi nereale supraevaluate de 10,48 ori, respectiv 2,77 ori aferente achiziţiei de terenuri, au fost majorate cheltuielile societăţii Niky Scorpion Alcom, în scopul diminuării masei impozabile şi, în consecinţă, a impozitelor datorate bugetului de stat. Ca urmare acestor operaţiuni, creditul societăţii SC Niky Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei”, au precizat procurorii.

Citeşte şi: Mădălin Voicu nu poate fi arestat. Deputaţii au respins şi a doua solicitare a DNA. Decizia privind arestarea lui Nicolae Păun, amânată până în 24 februarie