- Home
- Politic
- BUCUREŞTI, (12.04.2016, 17:44)
- Cătălina Mănoiu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Preşedintele ONPCSB: 286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ
Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.
Urmărește
437 afișări
"Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Valoric au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro. (...) Cifrele sunt influenţate de condiţia barem mai mare de 15.000 de euro", a declarat preşedintele ONPCSB în cadrul audierilor din Comisia de buget, finanţe şi bănci.
Neculae Plăiaşu a afirmat că, în anul 2015, au fost adresate 13 sesizări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Cu cât ești mai dezamăgit, cu atât trebuie să mergi duminică la vot și să pui ștampila exclusiv pe alb!
-
Ciolacu efectuează o vizită de lucru la Budapesta: Vreau să îmi finalizez mandatul cu obţinerea deciziei intrării depline în Schengen
-
Şef al armatei britanice: „Suntem pregătiţi să luptăm cu Putin în Europa de Est”
-
Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă rămân sub control judiciar
El a susţinut că Panama este ''un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului''.
"În procedurile interne ale noastre, tranzacţiile financiare şi comerciale cu legături spre entităţile şi teritoriile menţionate îmbracă caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinţe în creşterea operativităţii de analiză. Panama este un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la bază şi un istoric cu trimitere la zona spălării banilor şi finanţării terorismului, fapt ce ne-a făcut să realizăm o legătură directă cu unitatea de informaţii din acest stat", mai spus Plăiaşu.
Oficialul ONPCSB a mai spus că instituţia a transmis în anul 2015, pentru sprijunul analizelor propri, 361 de cereri de informare către unităţi de informaţii financiare străine din Cipru, Italia, Elveţia, Insulele Virgine Britanice, Marea Britanie, Letonie, Panama (11 cereri) şi altele.
Citeşte şi: Kovesi, despre cazul Panama Papers: Putem confisca sume de bani care nu se află pe teritoriul României
Citeşte şi: Panama Papers: tablou de Modigliani, estimat la 25 de milioane de dolari, regăsit la Geneva
Citeşte şi: Scandalul Panama Papers - Şarlatanii şi banii: cărţi, filme şi muzici despre scheme financiare
Citește pe alephnews.ro: Fostul general al Ucrainei a declarat că „al treilea război mondial a început oficial”
Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici
Citește și: Cine este noul premier al Islandei după ce Sigmundur Gunnlaugsson a demisionat în urma Scandalului Panama - FOTO
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Putin susține că Rusia a lansat o rachetă balistică asupra Ucrainei ca răspuns la loviturile asupra teritoriului rus cu rachete americane și britanice
Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina
Cine este antreprenoarea care a revoluţionat industria textilă cu afacerea sa? Ea a renunţat la jobul pe care il avea, pentru a se implica într-un proiect pe care îl creştea de mai multă vreme
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe