România va ajuta Moldova pentru prinderea persoanelor implicate în dispariţia unui miliard de dolari

Prim-ministrul Victor Ponta, aflat, joi, în vizită oficială la Chişinău, a fost întrebat de jurnaliştii moldoveni dacă a auzit că din trei bănci moldovene a dispărut un miliard de dolari, dacă România va ajuta Moldova să găsească persoanele vinovate pentru aceasta şi dacă instituţiile statului român, inclusiv DNA, sunt implicate în prinderea vinovaţilor, iar premierul român a răspuns pozitiv.

"Sigur că am auzit de faimosul miliard, cum să n-aud?!.(...) România a trecut la rândul ei printr-o criză mai mare, mai mult de un miliard. E adevărat, la începutul anului 2000, şi atunci au fost momente dificile, şi că nu numai la dumneavoastră s-a întâmplat, dar uite că n-aţi reuşit să evitaţi ceea ce a păţit şi România. Pot să vă asigur de faptul că în toate cauzele, şi în aceasta, şi în absolut toate cauzele care ţin de încălcarea legii, de fapte de corupţie, de fraude transfrontaliere, există o relaţie deja stabilită şi funcţională între instituţiile de parchet, între autorităţile financiare. Noi avem structuri de combatere a spălării banilor, a traficului internaţional de diverse fonduri şi nu doar România, şi alte ţări, dar România cu siguranţă, va sprijini şi sprijină autorităţile din Republica Moldova pentru a-i găsi pe cei vinovaţi şi pentru, dacă se poate, recuperarea banilor. E la fel de important, ca şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi, dacă pot fi recuperaţi banii. Cu siguranţă facem lucrul ăsta", a spus Ponta.

De asemenea, el a mai spus că Banca Naţională a României şi Guvernul României vor acorda toată asistenţa necesară Republicii Moldova în demersurile făcute pentru creşterea gradul de siguranţă a sistemului bancar.

Procurori anticorupţie şi auditori americani efectuează cercetări în legătură cu tranzacţii "misterioase" prin care suma de un miliard de dolari a "dispărut", o situaţie stânjenitoare pentru Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa care doreşte să adere la UE, informa în urmă cu aproximativ 5 luni în urmă MEDIAFAX, preluând o informaţie apărută pe site-ul Business Recorder.

Scandalul a destabilizat sistemul bancar al fostei republici sovietice cu 3,5 milioane de locuitori, suma însemnând "foarte mult" pentru acest stat sărac, comentează site-ul.

Cazul dispariţiei miliardului a ieşit la iveală după ce Banca Centrală a Republicii Moldova a descoperit că trei bănci au acordat împrumuturi în valoare totală de un miliard, reprezentând 15% din PIB-ul ţării.

Instituţiile financiare respective, Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, deţin aproape o treime din activele bancare ale ţării, inclusiv bani pentru plata pensiilor.

Tranzacţiile par că au fost efectuate în decurs de câteva zile, chiar înaintea alegerilor parlamentare de la sfârşitul lui noiembrie.

Cei care au primit fondurile nu au fost identificaţi, iar banii par să fi "dispărut".

"Nu pot să explic cum poate cineva să fure o sumă atât de mare de bani dintr-o ţară atât de mică", a declarat recent Pirkka Tapiola, reprezentantul UE la Chişinău.

Potrivit unui raport parlamentar, care a ajuns la presă, o parte din bani ar fi fost transferată către patru bănci ruseşti.

Liderul opoziţiei socialiste de atunci, Igor Dodon, a declarat că el bănuieşte că banii au ajuns în conturile unor firme offshore, "unde s-a pierdut urma". "Banii au fost daţi ştiindu-se că nu vor fi rambursaţi niciodată", a declarat el pentru AFP.