41 de milioane de euro au fost confiscate de un om de afaceri rus din Florenţa

Bunurile sechestrate, imobile şi acţiuni ale companiei, ar fi rezultatul reinvestirii veniturilor acumulate ilicit.

Omul de afaceri este cercetat pentru infracţiunile, săvârşite în Ucraina, de corupţie a funcţionarilor publici, înşelăciune împotriva unei companii publice ucrainene care activează în comercializarea produselor agricole pentru o sumă de peste 60 de milioane de dolari şi spălare de bani.

Verificările au permis să se constate că rusul, prin reinvestirea unei părţi din veniturile obţinute ilicit, deţine, printr-o societate cu sediul în Florenţa, proprietatea asupra întregului capital al unei companii care deţine un complex imobiliar mare şi luxos în Toscana.

Un om de afaceri stabilit în România oferă 100.000 de euro pentru informaţii despre tezaurul dacic

În special, printre bunurile sechestrate se numără acţiuni ale companiei, cu o valoare nominală de 3 milioane de euro, şi patru unităţi imobiliare, cu o valoare de aproape 38 de milioane de euro.