46 de precheziții la o grupare care a înșelat străini sub pretextul unor investiții

Potrivit DIICOT, din cercetările făcute a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de suspecți, cetățeni români și străini, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.

Sub paravanul unei firme, gruparea a operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții,care au aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării și au completat formulare web cu datele lor de contact.

Grupare structurată în sistem piramidal

„Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a acestora”, arată procurorii.

Gruparea era structurată în sistem piramidal pe mai multe paliere: agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leader-i (aflați la conducerea echipelor formate din 6-10 agenți), manageri (coordonatori ai team-leader-ilor) și coordonatorul centrului de apeluri.

Probatoriul administrat a arătat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional organizat împreună cu o parte dintre membri au acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.

Audierile au loc la DIICOT – Structura Centrală și la Inspectoratul General al Poliției Române.