Administrator a două firme din Slobozia, cercetat pentru un prejudiciu de peste 6.100.000 de lei

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, subinspector Andreea Dănilă, ofiţerii de investigare a fraudelor au început urmărirea penală faţă de bărbatul de 42 de ani, din municipiul Slobozia, iar în condiţiile în care au existat suspiciuni cu privire la realitatea tranzacţiilor, poliţiştii au desfăşurat ancheta la societăţile comerciale în cauză în cooperare cu specialiştii Gărzii Financiare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„În urma cercetărilor s-a stabilit că societatea din judeţul Constanţa a avut un comportament fiscal neadecvat, specific firmelor fantomă şi a fost înfiinţată cu scopul de a crea aparenţa de legalitate pentru tranzacţiile comerciale derulate cu cele două societăţi comerciale din Slobozia. Administratorul celor două societăţi comerciale din municipiul Slobozia a utilizat şi a înregistrat în evidenţa contabilă peste 90 de facturi fiscale completate cu date fictive emise de firma din judeţul Constanţa, pentru vânzarea unor însemnate cantităţi de produse agricole, ele reflectând operaţiuni economice nereale. Astfel, prin înregistrarea în actele contabile a celor două societăţi, a facturilor completate cu date fictive şi care nu reflectă tranzacţii comerciale reale, a fost adus un prejudiciu bugetului de peste 6.100.000 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, inspector Andreea Dănilă.

Bărbatul este cercetat pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dănilă a precizat că întrucât valoarea prejudiciului depăşeşte 1.000.000 de euro, competenţa a fost declinată în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a celui în cauză.