Administratori de firme, acuzaţi de prejudicierea bugetului de stat cu peste 13.600.000 lei

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, ofiţerii de investigare a fraudelor s-au sesizat din oficiu asupra faptului că o societate care are ca obiect de activitate comercializarea produse petroliere, cu sediul în Bucureşti, şi punct de lucru în judeţul Ialomiţa, nu a evidenţiat în perioada 2009 - 2010, în actele contabile, operaţiunile comerciale derulate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

"Verificând lanţul de comercializare a uleiurilor minerale, a societăţii comerciale în cauză, s-a stabilit că bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 6.765.601 lei, constând în taxa pe valoare adăugată nedeclarată şi nevirată de mai multe societăţi comerciale, ce au comportament de tip «fantomă». Extinzând cercetările, poliţiştii au identificat una din societăţile furnizoare de motorină, cu sediul în oraşul Ţăndărei, al cărui administrator, în vârstă de 34 de ani, din Năvodari, nu a evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale derulate. Prin această modalitate s-a sustras de la plată taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului în sumă de 6.904.303 lei, se arată în comunicatul IPJ Ialomiţa.

Conform documentului citat, s-a mai stabilit că şi alte două firme din judeţul Constanţa, din Agigea şi municipiul Constanţa, furnizoare ale societăţii verificate, s-au sustras plăţii către bugetul de stat a sumei de 253.501 lei, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind de peste 13.600.000 lei.

Dintre cei şase bărbaţi, trei sunt administratori ai societăţii cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru în judeţul Ialomiţa, unde s-a început controlul, iar ceilalţi trei sunt administratori ai firmelor din Năvodari, Agigea şi oraşul Constanţa.

Având în vedere că prin actele şi faptele de încălcare a prevederilor legale de constatare a infracţiunii de evaziune fiscală a fost creat bugetului de stat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro, dosarul penal a fost declinat în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.