Administratorii unor firme din Constanţa, cercetaţi pentru un prejudiciu de peste 45 de milioane lei

Astfel, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Dimitar Petcov - cetăţean bulgar, împreună cu Asterios Mavricot - cetăţean grec, administratori ai SC Delta Grain SRL Constanţa, au achiziţionat, în perioada iunie - august 2010, cereale de la două societăţi cu sediul în Bucureşti, operaţiuni în urma cărora şi-au dedus în mod nejustificat TVA în sumă de 25.398.000 de lei, în scopul diminuării impozitului pe profit.

De asemenea, ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au descoperit un caz identic la SC Alfa Cereale SRL Constanţa, al cărei administrator, Ivan Ivanov, a făcut, în perioada iunie - august 2010, achiziţii de cereale de la două societăţi din Bucureşti în urma cărora şi-a dedus în mod nejustificat TVA neexigibil în sumă de 20.299.440 de lei.

În ambele cazuri s-a constatat că firmele nu funcţionează la sediul social declarat, rezultând indicii de săvârşire a infracţiunii de evidenţiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive. Dosarele au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunerea de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciile stabilite de organele fiscale depăşesc echivalentul în lei a un milion de euro.