Administratorul fermei de porci din Teleorman, liber după ce ordonanţa de reţinere a expirat/ Avocat: Ilie Dragne, pus sub control judiciar

Ilie Dragne a părăsit arestul central fără a face declaraţii. Ordonanţa de reţinere dispusă iniţial în cazul său a expirat vineri, la ora 14.00, iar procurorii nu au cerut arestarea preventivă, astfel că acesta a părăsit arestul Poliţiei Capitalei, în cazul său fiind dispusă măsura controlului judiciar, potrivit avocatului său.

Avocatul Maria Vasii a precizat că Ştefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a cedat, la începutul anului, părţile sociale deţinute la ferma de porci, fiind doar acţionar. Procedura fiind însă în curs, în momentul de faţă în Registrul Comerţului datele sunt nemodificate, iar Valentin Dragnea de-ţine ferma Salcia în proporţie de 90%, iar 10% îi aparţin administratorului şi directorului general, Ilie Dragne.

"Domnul Dragnea Valentin şi-a cedat toate părţile sale sociale, în prezent societatea se organizează în altă formă. Procedura este în curs la Registrul Comerţului. Nu depinde de cei doi asociaţi finalizarea ei. (...) La acea dată în companie, erau doi acţionari şi era acţionar Valentin Dragnea. Nu este responsabil pentru că procurorii îl acuză pe domnul Dragne Ilie, administratorul, că ar fi complice la evaziune fiscală. Domnul Valentin Dragnea nu a fost niciodată administrator, a avut doar calitatea de acţionar", a declarat avocatul lui Ilie Dragne, Maria Vasii, care îl reprezintă şi pe Liviu Dragnea.

Iniţial, nouă persoane, printre care şi Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, au fost reţinute pentru 24 de ore în dosarul în care societatea care deţine ferma este vizată pentru evaziune fiscală. În urma percheziţiilor, directorului general al fermei a fost ridicat de oamenii legii şi dus la audieri, la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1.

Oficial, procurorii PICCJ au anunţat că joi sunt efectuate cercetări într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

„Pe baza mandatelor emise de instanţă, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziţii în 80 de locaţii (sedii sociale şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi locuinţe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliţiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul D.G.P.M.B. şi unităţilor subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Sibiu, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Teleorman”, conform comunicatului de presă.

Din datele obţinute de procurori a rezultat că în contabilitatea a 12 societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidenţiat în contabilitate cheltuieli nereale,.

În urma acestor fapte, bugetul de stat a fost prejudiciat cu cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, „din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat şi 24.058.469 lei TVA dedus nelegal”.

„În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile şi conturi bancare”, arată PICCJ.

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii juridice.

„În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile şi conturi bancare”, arată PICCJ.

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii juridice.