Administratorul şi directorul economic al unei firme, acuzaţi de o fraudă de 3 mil.euro cu alcool

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie –Serviciul teritorial Ploieşti i-au trimis în judecată pe Petru Fabian, administrator la SC Tonico General Com SRL Târgovişte (societate cu obiect de activitate fabricarea băuturilor alcoolice) şi pe Alina Mihaela Oneaţă, administrator şi director economic al aceleiaşi societăţi, ambii acuzaţi de evaziune fiscală.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada iulie – octombrie 2005, cei doi băuturilor alcoolice), pentru a da o aparenţă de legalitate cantităţii de alcool pur pe care au comercializat-o, cei doi au menţionat în contabilitate firmei că au achiziţionat aproximativ 1,8 milioane litri băuturi alcoolice pe baza a 80 de facturi fiscale emise în numele unui furnizor fictiv.

Totodată, în perioada decembrie 2004 – octombrie 2005, ei au evidenţiat în contabilitate cheltuieli fictive pe baza a 185 de facturi fiscale emise în numele a trei furnizori fictivi în care au consemnat date nereale referitoare la achiziţia unor produse şi servicii (băuturi alcoolice, mere industriale şi lucrări de reparaţii).

Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 11.526.502 lei (aproximativ 3.179.900 euro calculat la un curs mediu de referinţă din perioada infracţională) reprezentând accize, impozit pe profit şi TVA. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestrul asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinându-le lui Fabian şi Oneaţă şi au chemat în judecată SC Tonico General Com SRL ca persoană responsabilă civilmente.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa.

Petru Fabian a mai fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, alături de funcţionari din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, în luna decembrie 2009, pentru fraudarea bugetului de stat cu peste şapte milioane de lei, prin implicare în afaceri ilegale cu alcool.