Administratorul unei firme de deşeuri, judecat pentru o fraudă de 1,5 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Cosmin Mugurel Memişi, administrator al SC COSNIC SRL Giurgiu, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2003 - octombrie 2004, Memişi, în calitate de administrator la SC COSNIC SRL, societate care are ca obiect de activitate comerţul deşeurilor şi resturilor, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive care nu au la bază operaţiuni reale. În acest scop, acesta ar fi utilizat 278 de facturi fiscale de cumpărare de bunuri emise de firme inexistente sau care aveau inserate date neconforme cu realitatea.

În această modalitate, Memişi ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 6.217.739 de lei (1.554.435 de euro), reprezentând valoarea obligaţiilor fiscale neachitate ca urmare a diminuării bazei impozabile şi a deducerii nelegale a TVA.

Întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului, nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu.