Administratorul unei firme din Comăneşti, reţinut de DNA pentru o fraudă de două milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău în cercetează pe Horia Gurău, administratorul de fapt al SC Tehno Logystic Construct SRL Comăneşti, pentru instigare la tentativă de stabilire cu rea credinţă de către contribuabil a taxelor având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, asociere în vederea săvârşirii infracţiunii menţionate şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează DNA.

Anchetatorii au stabilit că, în 2010, Horia Gurău a constituit un circuit economico financiar în scopul obţinerii unor importante sume de bani de la bugetul de stat prin încasarea în mod fraudulos a taxei pe valoarea adăugată. În acest circuit, el a implicat cinci societăţi comerciale (între care şi Tehno Logystic Construct). El nu putea avea calitatea de administrator al acestei societăţi întrucât acest drept i-a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare.

Potrivit DNA, au fost întocmite contracte comerciale între firmele implicate în care s-a consemnat în fals că s-au cumpărat, respectiv vândut utilaje şi echipament petrolier, în condiţiile în care mărfurile nu au existat în mod fizic la momentul respectiv şi niciuna dintre firmele implicate nu a achitat preţul mărfurilor. În plus, din dispoziţia lui Gurău, au fost întocmite şi facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii false.

În iulie 2010, Horia Gurău l-a determinat pe administratorul legal al SC Tehno Logystic Construct SRL să întocmească în fals documente de export a mărfurilor pretins achiziţionate către o societatea comercială din Siria. În 6 septembrie 2010, firma a solicitat Administraţiei Finanţelor Publice Comăneşti cesionarea dreptului de rambursare de TVA în valoare de aproximativ 2 milioane de euro în favoarea lui Gurău Horia, dar întrucât AFP Comăneşti a sesizat neregulile, aceşti bani nu au mai fost achitaţi.

Horia Gurău a fost reţinut de DNA, joi, urmând să fie prezentat Judecătoriei Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.