Administratorul unei firme din Mangalia, cercetat de procurori pentru înşelăciune şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al Parchetului Tribunalului Constanţa, bărbatul de 32 de ani, din Mangalia, a fost reţinut marţi, urmând să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Acesta este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În luna septembrie 2010, în calitate de administrator al S.C. Yobo Construct Invest S.R.L. Mangalia, bărbatul a înşelat firma S.C. Agigea Expres SRL în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a cantităţii de 3.500 de tone de uree, în valoare de 548.614 lei, susţinând, în mod nereal, că societatea pe care o reprezintă desfăşoară o intensă activitate comercială şi că are resursele materiale necesare achitării contravalorii mărfii.

Ulterior, bărbatul a revândut marfa achiziţionată, percepând inclusiv TVA, însă nu a înregistrat operaţiunile comerciale în evidenţele contabile, iar banii obţinuţi i-a utilizat în interes personal, sustrăgându-se de la plata impozitelor şi a taxelor datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile.

Anchetatorii au mai stabilit că în august 2010, administratorul a închiriat de la S.C. Optimfleet SRL Iaşi patru autocamioane marca Iveco Traker, în valoare totală de 347.200 de euro, pe care le-a folosit la transportarea ureei luate de la S.C. Agigea Expres SRL, pe care, în loc să le restituie proprietarului, le-a vândut în Bulgaria, în mod fraudulos, însuşindu-şi sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora.

Mai mult, de la 1 iunie 2009, firma S.C. Yobo Construct Invest SRL Mangalia fusese declarată ca fiind în stare de inactivitate la Administraţia Finanţelor Publice Mangalia, iar certificatul de plătitor de TVA îi fusese anulat la aceeaşi dată.