Administratorul unor societăţi, căutat pentru implicare în fraudarea RIB-Slobozia

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bucureşti - Biroul Teritorial Slobozia efectuează cercetări penale faţă de inculpatul Paul Cristian Toma, director executiv şi administrator de fapt al SC Eldaga SRL şi SC Pio Logistic SRL, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Pentru că se sustrage urmăririi penale, procurorii au cerut judecătorului emiterea unui mandatd e arestare pe numele lui Toma, cerere admisă.

Potrivit DNA, în cursul lunii iunie 2007, inculpatul Gheorghe Bodeanu, în calitate de director al Romanian International Bank (RIB) SA - Sucursala Slobozia, când s-au încheiat actele adiţionale la contractele de credit încheiate de bancă cu firmele reprezentate de Paul Cristian Toma, i-a indus în eroare pe membrii Comitetului de Conducere al RIB - Sucursala Slobozia şi Centrala RIB SA, faptă ce a condus la prejudicierea acestei bănci cu suma de 5.075.000 lei (echivalentul a aproximativ 1.524.024 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,33 lei/euro).

Acest lucru a fost posibil prin supraevaluarea unor terenuri ce au constituit garanţii ipotecare la creditele respective, inculpatul Toma Paul Cristian fiind cel care a pus la dispoziţia reprezentanţilor băncii şi experţilor evaluatori Ştefan Bucoveanu şi Mihai Zainea documentaţia pentru acele imobile.

Având în vedere că se sustrage urmăririi penale, la data de 15 martie 2011, Tribunalul Ialomiţa a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Toma Paul Cristian pe un termen de 30 de zile.

Prezentul dosar penal s-a constituit prin disjungerea dispusă în cauza penală referitoare la inculpaţii Bodeanu Gheorghe, Bucoveanu Ştefan şi Zainea Mihai care au fost trimişi în judecată la data de 17 mai 2010.

Gheorghe Bodeanu, în calitate de director al RIB SA - Sucursala Slobozia, cu prilejul încheierii actelor adiţionale la contractele de credit încheiate de banca respectivă cu două societăţi comerciale, i-a indus în eroare pe membrii Comitetului de Conducere ai RIB - Sucursala Slobozia şi Centrala RIB SA prin prezentarea unor rapoarte de evaluare nereale şi inserarea în documentaţiile de credit a unor situaţii nereale, fapt ce avut drept consecinţă încheierea şi executarea contractelor de credit cu firmele respective.

Demersul inculpatului Bodeanu Gheorghe a fost sprijinit de Bucoveanu Ştefan şi Zainea Mihai care, în calitate de evaluatori CECCAR şi respectiv ANEVAR, au redactat rapoarte prin care au supraevaluat valoarea unor terenuri ce au constituit garanţii ipotecare la creditele respective, potrivit DNA.

RIB SA s-a constituit parte civilă cu suma de 5.075.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.524.024,02 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,33 lei/euro). În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpaţilor Bodeanu Gheorghe şi Bucoveanu Ştefan.

În 15 aprilie 2010, procurorii au luat faţă de Bucoveanu măsura obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile.

Cei trei sunt judecaţi de Tribunalul Ialomiţa.