Alin Simota, reţinut în dosarul de evaziune fiscală în care a fost audiat la DIICOT Alba Iulia

Potrivit procurorilor DIICOT Alba Iulia, Alin Simota şi alte două persoane din cele 12 duse la audieri în dosarul de evaziune de fiscală au fost reţinuţi pentru 24 de ore, în timp ce alţi cinci suspecţi vor fi cercetaţi sub control judiciar, având interdicţia de a părăsi ţara.

De asemenea, în cazul altor două persoane procurorii nu au dispus nicio măsură.

Cei trei reţinuţi vor fi prezentaţi, miercuri, Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă.

La ora transmiterii acestei şitiri, la sediul DIICOT Alba Iulia mai sunt audiate două persoane.

Marţi dimineaţă, procurorii DIICOT au făcut percheziţii în judeţul Hunedoara, la fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota, aflat în arest la domiciliu, descinderile fiind făcute într-un dosar de evaziune fiscală, iar anchetatorii suspectează că banii ar fi fost folosiţi pentru campania electorală din 2008.

Percheziţiile au avut loc la adresa la care Simota se află de aproximativ două luni în arest la domiciliu, în oraşul Petrila, şi care este proprietate a socrului său, precum şi la sediul firmei sale, din Petroşani. De asemenea, au avut loc percheziţii şi la sediul Clubului Jiul Petroşani, unde anchetatorii au pus mai multe întrebări magazionerei.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală de peste un milion de euro, Alin Simota fiind suspectat de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi delapidare. Conform surselor citate, Simota ar fi spălat, prin firmele sale, bani pe care i-ar fi folosit în campaniile electorale din 2008, când a candidat atât pentru postul de primar în Petroşani, cât şi pentru Senat.

Aceleaşi surse susţineau că fostul vicepreşedinte al PNL Hunedoara ar fi delapidat aproximativ un milion de lei prin folosirea de "state de plată falsificate" în cazul unor contracte cu un spital din judeţul Hunedoara.

Anchetatorii i-au dus apoi pe Alin Simota şi pe soţia acestuia, Mirela Simota, la sediul firmei din cartierul Colonie, din Petroşani, unde aveau loc percheziţii.

"Nu ştiu pentru ce mă cercetează, nu mi-au spus absolut nimic", a afirmat Simota.

La finalul percheziţiilor, Alin Simota a fost dus la sediul DIICOT Alba, pentru audieri.

De asemenea, anchetatorii au scos din sediul societăţii mai mulţi saci cu documente contabile pentru a le verifica în dosarul de evaziune fiscală, despre care surse judiciare spun că depăşeşte 7,5 milioane de lei.

Simonta a candidat în anul 2008 din partea PNL pentru Parlament, pentru un post de senator al Văii Jiului, iar la alegerile locale a candidat pentru Primăria Petroşani.

Firmele lui Alin Simota au obţinut, de-a lungul timpului, mai multe contracte cu statul, respectiv primării, Consiliul Judeţean, companii de stat, contractele obţinute de acesta fiind deseori cercetate de poliţişti sau făcând obiectul unor investigaţii jurnalistice.

Alin Simota nu mai figurează de câţiva ani ca administrator al societăţilor respective, acesta numind în funcţii angajaţi ai firmelor sale.

Simota a fost şi patronul Clubului Sportiv Jiul Petroşani.

Simota a fost arestat preventiv până la sfârşitul lunii mai, când Tribunalul Hunedoara a hotărât înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu, decizia fiind menţinută de Curtea de Apel Alba Iulia.

În acest dosar, în septembrie 2013, Alin Simota a fost trimis în judecată, alături de alţi 13 inculpaţi, de procurorii DIICOT Alba Iulia, care susţineau că la cererea acestuia au fost executate acte de violenţă şi răpiri.

Atunci, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Alba Iulia au trimis în judecată, în stare de arest preventiv şi în stare de libertate, 14 persoane, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, lipsire de libertate, şantaj în formă continuată, cămătărie în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în declaraţii în formă continuată, instigare la vătămare corporală gravă.

Cele 13 persoane trimise în judecată sunt Constantin Cristian Litera şi Cătălin Penciuc, bodyguarzii omului de afaceri, Florin Voicu Micluţă, Silvan Cornelius Toma şi Daniel Dincă, dar şi Mihai Eminovici Ciobanu, Ioan Petru Moldovan, Mircea Mihăiţă Varodi, Florin Ioan Muntean, Gheorghe Bota, Zorin Avram, Claudiu Alin Anghelina şi Simina Mirela Litera.

Procesul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia, primul termen fiind în 15 octombrie.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2006-2012, cei 14 inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat, specializat în şantaj şi fapte de violenţă.

Reţeaua acţiona în principal în judeţul Hunedoara, unii dintre membrii acesteia fiind prosperi oameni de afaceri din Valea Jiului, administrând societăţi comerciale şi finanţând activitatea clubului de fotbal Jiul Petroşani, se arăta într-un comunicat al DIICOT.

Anchetatorii susţineau că jucătorii clubului de fotbal ar fi fost şantajaţi pentru a renunţa la drepturile financiare pe care le aveau. "Practic, inculpaţii îi obligau pe jucători să semneze convenţii nereale prin care se reziliau de comun acord contractele dintre clubul din Petroşani şi aceştia, părţile nemaiavând pretenţii una faţă de cealaltă începând cu data convenţiei de reziliere", susţineau procurorii.

Anchetatorii mai precizau că gruparea era structurată în "paliere de comandă şi execuţie, specializat în şantaje, sechestrări de persoane, bătăi la comandă (cele 16 persoane vătămate având nevoie de 60-100 de zile îngrijiri medicale), cămătărie, iar activităţile acestuia au fost favorizate şi de către ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IPJ Hunedoara".

De asemenea, din 2008, membrii reţelei au fost implicaţi şi în comiterea mai multor infracţiuni de înşelăciune în dauna unor firme de asigurări, fiind îndrumaţi în acest sens de complici angajaţi în sistem, susţinea DIICOT.

Astfel, a fost creat un prejudiciu de 400.000 de lei şi 100.000 de euro, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii.

În ceea ce priveşte activităţile de cămătărie cu care se ocupau membrii reţelei, procurorii susţineau că aceştia acordau împrumuturi cu o anumită dobândă lunară sau săptămânală, până la 20%. "În general, nu se prevedea un termen de restituire, condiţia fiind ca împrumutatul să plătească lunar dobânda (ex. la 10.000 euro trebuia să plătească 1.000 euro pe lună), iar la final, să dea suma împrumutată integral", se mai arăta în rechizitoriu.

În situaţia în care datornicii nu plăteau dobânzile solicitate, ei erau bătuţi, ameninţaţi şi deposedaţi de bunuri mobile sau imobile şi sume de bani sau trimişi forţat la muncă, în Libia.

Alin Simota a fost consilier local PNL la Petroşani, iar în mandatul 2008-2012 a fost consilier judeţean la Hunedoara.