Video Aproape 30 de persoane sunt audiate în urma percheziţiilor din Constanţa, Harghita şi Bucureşti

Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO), sprijiniţi de lucrători ai BCCO Bucureşti, SCCO Harghita, jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenţii a Jandarmeriei, poliţişti de frontieră, alături de ofiţeri ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), sub coordonarea unui procuror al DIICOT Constanţa, au efectuat percheziţiile în mod simultan, începând cu ora 6.00, se arată într-un comunicat de presă de luni al Poliţiei Române.

Poliţiştii au pus în aplicare, până în acest moment, 28 de mandate de aducere la audieri pentru o parte din suspecţi.

Acţiunea a vizat destructurarea unei reţele care desfăşura operaţiuni financiare frauduloase, folosind instrumente de plată electronice, clonare de carduri bancare şi efectuare de transferuri frauduloase de sume de bani din conturile unor cetăţeni străini.

Anchetatorii au stabilit că, începând cu luna octombrie 2009, suspecţii au realizat pagini web false, clone ale unor pagini web ale unor instituţii bancare, urmate de transmiterea acestora, prin e-mail, către diferiţi utilizatori, clienţi ai instituţiilor bancare vizate.

Aceste pagini conţineau un avertisment fals, respectiv o înştiinţare falsă privind anularea sau restricţionarea accesului clientului la contul lui bancar, cerându-le oamenilor să urmeze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN). După validarea formularului, acesta era transmis automat printr-o adresă de e-mail creată special în acest scop.

Informaţiile şi datele confidenţiale ale clienţilor au fost utilizate de către membrii grupării pentru efectuarea mai multor transferuri frauduloase on-line din conturi de card aparţinând unor cetăţeni străini.

Suspecţi, utilizând datele obţinute, au efectuat transferuri financiare din conturile unor cetăţeni americani şi au încasat banii de la ghişee din Constanţa, Viena, Munchen şi Praga.

Totodată, ei au transmis altor persoane datele complete de identitate ale unor cetăţeni din străinătate, precum şi datele cardurilor acestora (numărul cardului, banca emitentă, PIN şi disponibilul contului), pentru a fi folosite în operaţiuni frauduloase.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ un milion de dolari, pentru care există plângeri trimise prin intermediul Secret Service SUA.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) arată, într-un comunicat de presă, că 25 de persoane sunt cercetate penal pentru constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, introducerea şi modificarea fără drept de date informatice, precum şi spălare de bani.

Totodată, procurorii DIICOT precizează că suspecţii ar fi clonat, printre altele, site-ul Bank of America, utilizând sistemul Western Union pentru efectuarea transferurilor frauduloase.

Potrivit unor surse din Brigada pentru Combaterea Criminalităţii Organizate Constanţa, anchetatorii vizează 70 de persoane, membri ai grupării infracţionale.