Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

Potrivit surselor citate, până la momentul transmiterii acestei ştiri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au fost aduse peste 120 de persoane, dintre care au fost audiate aproximativ 60.

Aceleaşi surse spun că audierile vor continua pe durata de nopţii, iar cazul a aproximativ 40 de persoane vor fi emise ordonanţe de reţinere. Persoanele reţinute vor fi trimise apoi la instannţă, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Până în prezent, mai multe persoane audiate au fost lăsate să plece, în cazul unora dintre acestea nefiind emise măsuri preventive precum interdicţia de a părăsi localitatea sau ţara, au mai spus sursele citate.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare. Inculpații doreau preluarea puterii de stat în România. SRI: Membrii grupării acuzate de trădare au cerut sprijin Ambasadei Rusiei/Reacție de la Moscova

Sursele au mai precizat că procurorii DIICOT verifică în principal activitatea a două dintre firmele din acest dosar, respectiv Novicio Food &Beverage SRL Ilfov şi Lemarco SA Bucureşti. Acestea sunt importatoare de zahăr, iar motivul audierilor voluminoase în dosar este dat de faptul că anchetatorii verifică activitatea tuturor firmelor care au întreprins relaţii comerciale cu cele două societăţi comerciale.

Procurorii au precizat, marţi dimineaţă, că la sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane în cazul cărora a fost începută urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Printre cei deja aduşi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se numără Octavian Grecu, zis „Butoane”, şi fiul acestuia, Viorel Grecu.

Citeşte şi: Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

Citeşte şi: Senatorul Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu „Butoane”. 256 de percheziţii, efectuate în acest caz

Citeşte şi: Senatorul Cezar Măgureanu: Nu am niciun amestec, e ruşinos ce se întâmplă, mă voi apăra în faţa legii