- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (24.07.2012, 23:56)
- Catalin Lupasteanu , Valentin Anghel ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro
Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Urmărește
276 afișări
Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro (Imagine: Liviu Adascalitei/Mediafax foto)
Potrivit surselor citate, până la momentul transmiterii acestei ştiri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au fost aduse peste 120 de persoane, dintre care au fost audiate aproximativ 60.
Aceleaşi surse spun că audierile vor continua pe durata de nopţii, iar cazul a aproximativ 40 de persoane vor fi emise ordonanţe de reţinere. Persoanele reţinute vor fi trimise apoi la instannţă, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.
ULTIMELE ȘTIRI
-
OZN deasupra României: O imagine din 2022 publicată de un fost oficial al Pentagonului face înconjurul internetului. Cât de credibilă este fotografia
-
Bilanţul inundaţiilor din Spania a crescut la 158 de morţi
-
Schimbările climatice afectează agricultura: România a ajuns Tunisia, apa va fi cotată la Bursă
-
Sursă israeliană despre un posibil atac al Iranului: Israelul este la „un nivel ridicat de pregătire”
Până în prezent, mai multe persoane audiate au fost lăsate să plece, în cazul unora dintre acestea nefiind emise măsuri preventive precum interdicţia de a părăsi localitatea sau ţara, au mai spus sursele citate.
Sursele au mai precizat că procurorii DIICOT verifică în principal activitatea a două dintre firmele din acest dosar, respectiv Novicio Food &Beverage SRL Ilfov şi Lemarco SA Bucureşti. Acestea sunt importatoare de zahăr, iar motivul audierilor voluminoase în dosar este dat de faptul că anchetatorii verifică activitatea tuturor firmelor care au întreprins relaţii comerciale cu cele două societăţi comerciale.
Procurorii au precizat, marţi dimineaţă, că la sediul DIICOT - Structura Centrală urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane în cazul cărora a fost începută urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre cei deja aduşi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se numără Octavian Grecu, zis "Butoane", şi fiul acestuia, Viorel Grecu.
Citeşte şi:
Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus la DIICOT
Citește pe alephnews.ro: Iranul pregătește o lovitură asupra Israelului de pe teritoriul irakian în următoarele zile. Avertismentul SUA
Citește pe www.zf.ro: SURPRIZĂ URIAŞĂ: Vodafone şi Digi au bătut palma să cumpere Telekom România Mobile. Ce se întâmplă cu clienţii
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
SURPRIZĂ URIAŞĂ: Vodafone şi Digi au bătut palma să cumpere Telekom România Mobile. Ce se întâmplă cu clienţii
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prognoza Accuweather pentru Crăciun și Revelion. În ce orașe ninge de Sărbători în România
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 08:17
LIVE TEXT Primii români găsiţi morţi după inundaţiile din Spania. Un cuplu şi fiica lor şi-au pierdut viaţa. Gabi, Dana şi Alex îşi cumpăraseră casa de la periferia Valenciei în urmă cu trei ani / Informare de la MAE
-
astăzi, 05:07
Spania. Autorităţile încearcă să adune cadavrele animalelor moarte în timpul inundaţiilor