Arad: Femeia care avea 600.000 dolari şi 45.000 euro în bagaje, cercetată pentru spălare de bani

Potrivit reprezentanţilor Gărzii Financiare Arad, suma de 599.165 dolari SUA şi 45.315 euro - confiscată după ce a fost găsită în bagajele femeii care călătorea cu un tren internaţional - a fost transferată Trezoreriei Arad, constituind venit la bugetul de stat.

Deşi iniţial comisarii arădeni ai Gărzii Financiare declaraseră că femeia care transporta banii va fi sancţionată cu o amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 de lei, aceasta va fi cercetată penal, cazul fiind preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

"Au fost întocmite actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru infracţiunea de spălare de bani", a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX procurorul de caz, Codrin Gavra.

Femeia este cercetată în libertate, iar procurorii arădeni colaborează cu anchetatorii din Bucureşti, pentru a-i pune sub acuzare şi pe chinezii pentru care pasagera ar fi urmat să transporte banii la Budapesta.

Femeia - care călătorea cu trenul - a încercat să iasă din ţară, în 26 februarie, cu aproape 600.000 de dolari şi peste 45.000 de euro ascunşi în bagaje, valuta fiind descoperită de poliţiştii de frontieră de la Curtici, care verificau trenul ce mergea la Budapesta.

Femeia, Liliana D., în vârstă de 43 de ani, din Călăraşi, era pasager în trenul internaţional "Ister", care circulă pe relaţia Bucureşti - Budapesta, iar în bagajele acesteia au fost descoperite mai multe pachete înfăşurate în folie de plastic şi lipite cu bandă adezivă, în care se găseau diferite sume. Ea le-a declarat autorităţilor de frontieră că a primit geanta cu bani în Gara de Nord, de la un cetăţean chinez, pentru a o preda la Budapesta unei alte persoane, urmând să primească în schimbul acestui serviciu 150 de dolari.

Ulterior, reprezentanţii Gărzii Financiare Arad au declarat că cei aproape 600.000 de dolari şi peste 45.000 de euro descoperiţi în bagajele femeii provin din activităţi comerciale la negru desfăşurate între cetăţeni chinezi.

"Valuta găsită reprezenta o plată ilegală pentru produse achiziţionate la negru de către cetăţeni chinezi din România de la cetăţeni chinezi din Ungaria. Este vorba despre comerţ la negru cu produse aduse din China, astfel că nu se plăteau taxe la stat pentru aceste tranzacţii", declara atunci comisarul-şef Marius Băltăreţu, şef divizie în cadrul Gărzii Financiare Arad.