Arădean condamnat la patru ani de închisoare şi plata a peste 2 mil. lei pentru o evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, bărbatul condamnat era împuternicitul legal al unei firme care desfăşoară comerţ cu cereale, iar acesta a comis o evaziune fiscală fiscală de peste două milioane de lei, prin încercarea de a obţine deducerea ilegală de TVA.

Potrivit comunicatului, începând cu luna august a anului 2008, societatea la care era angajat arădeanul "a început să desfăşoare activităţi comerciale considerabile în domeniul comerţului cu ridicata al cerealelor şi furajelor, această activitate urmărind în principal obţinerea unor foloase materiale ilegale prin deduceri de TVA fără drept".

"Modalitatea practică de fraudare a bugetului de stat era următoarea: societatea achiziţiona cereale de la persoane fizice de pe întreg teritoriul ţării, mare majoritate a operaţiunilor comerciale desfăşurându-se cu astfel de persoane. Cunoscând împrejurarea că astfel de achiziţii excludeau dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată conform dispoziţiilor Codului Fiscal, societatea a înregistrat operaţiuni nereale şi anume achiziţii de la persoane juridice, procedând la deducerea TVA-ului aferent cerealelor achiziţionate", se arată în comunicat.

"Activitatea frauduloasă" a societăţii a fost descoperită de organele fiscale doar după centralizarea formularelor 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", depuse de agenţii economici.

"Coordonatorul activităţii infracţionale, împuternicit de către administratorul firmei să reprezinte interesele societăţii, se află în prezent în stare de detenţie. Pentru faptele de evaziune fiscală dovedite, Secţia penală a Tribunalului Arad a aplicat inculpatului o pedeapsă cu închisoarea de patru ani şi plata a 2.119.099 lei despăgubiri civile în solidar cu partea civilmente responsabilă (agentul economic)", se mai arată în comunicat.

Bărbatul ar urma să achite despăgubirile către bugetul statului.

Sentinţa a fost atacată cu recurs, dosarul urmând să fie judecat de Curtea de Apel Timişoara.