Bihor: Trei cetăţeni ungari, urmăriţi penal pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de lei

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Bihor, inspectorul principal Alina Dinu, a anunţat, marţi, că poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Bihor, au început urmărirea penală faţă de o societate comercială cu sediul în Oradea şi faţă de trei cetăţeni ungari, asociatul unic şi administratorul respectivei firme, în vârstă de 32 ani, administratorul în fapt al firmei, un bărbat de 48 de ani, şi administratorul unei societăţi comerciale din Salonta, un tânăr de 28 de ani, sub acuzaţia de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, transmite corespondentul MEDIAFAX.

"În urma investigaţiilor s-a stabilit că în cursul anului 2009 reprezentantul societăţii din Salonta a achiziţionat din Cehia, Slovacia şi Ungaria produse petroliere, fără a declara în totalitate achiziţiile intracomunitare efectuate. Aceste produse au fost valorificate ulterior către diferite firme din Bihor, fără ca tranzacţiile efectuate să fie evidenţiate în documentele contabile ale societăţii şi fără a fi declarate organelor fiscale. Prejudiciul provocat astfel bugetului general consolidat este de 2.852.212 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit", a spus Dinu.

Potrivit sursei citate, cei trei cetăţeni ungari ar fi folosit acelaşi mod de operare şi în cursul acestui an, achiziţionând de la o societate din Germania, în numele societăţii orădene, produse petroliere în valoare totală de 869.850 de euro, care ulterior au fost comercializate pe piaţa internă, fără achitarea obligaţiilor fiscale aferente, respectiv TVA şi impozit pe profit.

În acest caz, prejudiciul provocat se ridică la 1.699.720 de lei.

Luni, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor i-au reţinut pe administratorii firmelor din Oradea şi Salonta în sediul unei sucursale bancare din municipiul Oradea. Aceştia aveau asupra lor 128.700 de euro, bani care urmau să fie folosiţi pentru plăţi în contul societăţii din Germania şi care au fost confiscaţi, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului.

Cei doi au fost reţinuţi în arestul Poliţiei Bihor, iar în noaptea de luni spre marţi au fost audiaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. În urma audierilor, administratorul firmei orădene, tânărul în vârstă de 28 ani, a fost prezentat judecătorilor Tribunalului Bihor care au emis mandat de arestare preventivă pe numele lui pentru 29 de zile. În cazul cetăţeanului ungar de 32 ani, procurorii i-au interzis să părăsească Oradea pentru o perioadă de 29 de zile. Cel de-al treilea cetăţean ungar, de 48 de ani, este cercetat în stare de libertate.