Bihor:Trei oameni de afaceri, reţinuţi de DNA pentru că ar fi prejudiciat statul cu 15 milioane euro

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DNA, trei oameni de afaceri, între care şi patronul lanţului de magazine Trei G, Ion Govoreanu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii anticorupţie, fiind acuzaţi că, împreună cu alte trei persoane - tot oameni de afaceri, au prejudiciat statul cu 15 milioane de euro.

Conform ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale întocmite de procurori, "în perioada 2008-2010, la nivelul judeţului Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiunii de evaziune fiscală".

"Gruparea infracţională constituită iniţial din Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea comercială a mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali), respectiv SC Calton SRL, SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL, SC Mitcon Expert SRL, SC Total Fuel SRL, SC General Crişana Import Export SRL, SC Sortri SRL, SC Total Retail Distribution SRL şi SC Trimaso SRL. Aceste societăţi comerciale au fost introduse succesiv în circuite comerciale, care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la cele trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă şi controlate de inculpatul Govoreanu Ion, şi anume SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite şi producători către beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă, introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip «bidon» fiind doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate", se arată în comunicat.

Potrivit aceleiaşi surse, ulterior, la grupul infracţional au aderat succesiv inculpaţii Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin.

Conform comunicatului, în perioada 2008-2010, grupul infracţional iniţiat şi coordonat de Govoreanu a cauzat bugetului general consolidat prejudicii în cuantum de aproximativ 64.921.317 lei (aproximativ 15 milioane de euro).

"Beneficiarii mecanismului evazionist descris mai sus sunt firmele din grupul de firme controlate şi administrate în fapt de inculpatul Govoreanu Ion, respectiv societăţile constituente ale «grupului de firme Trei G»: SC Trei G Retail SRL, SC Natural Biofruct SRL, SC Fructispor SRL, SC Simonela SRL, SC Gov Impex SRL si SC Biospor SRL, SC GFG Prodexpo SRL", se arată în comunicat.

În cursul zilei de joi, celor şase inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, iar trei dintre ei au fost reţinuţi.

"Procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Faţă de inculpaţii Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin procurorii au luat măsura interzicerii de a părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, Ion Govoreanu este administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, iar în sarcina sa s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor.

Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius, administratori de facto ai mai multor societăţi comerciale, sunt acuzaţi de infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Pop Emil Gavril este asociat şi administrator legal la SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL şi SC Calton SRL, iar Mitu Constantin este asociat şi administrator legal al SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Expres SRL (actuala SC Mitvest Product SRL), SC Total Fuel SRL şi SC Mitcon Expert SRL. Marinela Triculescu este asociat şi administrator legal al Sortri SRL, Trimaso SRL şi Total Retail Distribution SRL. În sarcina ultimilor trei, s-au reţinut infracţiunile evaziune fiscală în formă continuată (două fapte) şi aderare la un grup infracţional organizat.