Botoşani: Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală de peste două milioane lei

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii de investigarea fraudelor din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani, la 17 adrese, printre care şi sediile mai multor firme care desfăşoară activităţi în domeniul extracţiei, prelucrării şi valorificării de produse de balastieră.

„Acestea sunt suspectate de evaziune fiscală, constând în aceea că, în perioada august – noiembrie a.c., ar fi desfăşurat activităţi de exploatare nelegală şi valorificare fără înregistrare în evidenţele contabile a peste 56.000 de tone produse de balastieră. Prejudiciul creat în dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Poliţiştii caută documente contabile sau alte înscrisuri care să probeze infracţiunile de care sunt suspectate persoanele vizate.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar

La percheziţii participă poliţişti de investigarea fraudelor din IPJ Botoşani şi de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Botoşani. Acţiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului Botoşani, fiind sprijinită de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.