Costel Corduneanu şi alţi membri ai reţelei, arestaţi de Tribunalul Baia Mare
Costel Corduneanu şi încă un membru al reţelei au fost ridicaţi, marţi, de către DIICOT, după ce Tribunalul Baia Mare a emis pe numele lor mandate de arestare întrucât au încălcat condiţiile impuse de judecători când au fost eliberaţi. Costel Corduneanu a stat în arest un an şi două luni.
Cei doi membri ai grupării Corduneanu au fost duşi în arestul Poliţiei Maramureş.
În ultima perioadă, pe măsură ce membrii grupării au încălcat condiţiile eliberării, impuse de anchetatori, ei au fost reîncarceraţi.
Judecătorii Curţii de Apel Cluj au decis, în 10 martie, eliberarea din arest a 13 membri ai clanului Corduneanu, acuzaţi de şantaj, înşelăciune, trafic de persoane şi spălare de bani, soluţia venind după opt luni de amânări la Tribunalul Maramureş şi îndreptări de erori materiale, timp în care nu a fost citit nici măcar rechizitoriul.
Dosarul în care membrii clanului Corduneanu sunt acuzaţi de şantaj, înşelăciune, trafic de persoane şi spălare de bani este judecat de instanţa Tribunalului Maramureş, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în iunie anul trecut, mutarea acestui proces de la instanţa Tribunalului Iaşi.
Printre acuzaţiile aduse membrilor grupării se numără şantaj, înşelăciuni bancare şi imobiliare, trafic de persoane şi spălare de bani.
Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), gruparea a acţionat în perioada 2006-2009 atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, membrii acestuia fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, pentru săvârşirea de infracţiuni de violenţă, infracţiuni informatice şi fraude economice.
Victimele traficului de persoane în care erau implicaţi membrii clanului erau exploatate sexual, obligate să cerşească sau să comită furturi. Infracţiunile economice aveau drept scop obţinerea de credite prin folosirea de acte false şi persoane interpuse, racolate în acest scop.
În 5 iulie 2010, procurorii DIICOT Iaşi au trimis în judecată 27 de membri ai clanului Cordunenilor, inclusiv pe liderul grupării, Bogdan Constantin, aceştia fiind acuzaţi de „comiterea unui număr impresionant de infracţiuni grave”, respectiv trafic de persoane, şantaj sau înşelăciuni.