Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru în cazul Băncii Transilvania

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, precum şi a Mirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi a lui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani.

Prin Ordonanţa DIICOT din data de 12 februarie 2010 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând vicepreşedintelui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în vederea garantării pedepsei amenzii pentru infracţiunile reţinute, până la concurenţa sumei de 80.640.000,00 lei şi în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 12.880.803,02 lei, precum şi aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând Mirelei Silaghi, în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 12.880.803,02 lei.

Prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuiţilor Claudiu Eugen Iuliu Silaghi şi Mirela Silaghi au fost poprite bunuri mobile şi imobile în valoare de 36.859.303,35 lei.

Ulterior, printr-o altă Ordonanţă, din 17 martie 2010, DIICOT a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui Horia Ciorcilă, în vederea garantării pedepsei amenzii pentru infracţiunile săvârşite, până la concurenţa sumei de 21.404.762,52 lei, precum şi în vederea confiscării speciale până la concurenţa sumei de 11.699.576,13 lei.

Prin aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui Horia Ciorcilă au fost poprite bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 20.145.549,08 lei.

Totodată, prin Ordonanţa din 3 iunie 2010 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuitului Georgios Christofourou, în vederea confiscării speciale, până la concurenţa sumei de 80.640.000 de lei.

Prin aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuitului Georgios Christofourou au fost poprite bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 161.475,27 lei.

Iar prin Ordonanţa din 17 martie 2010 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând învinuitului Anastasios Isaakidis, în vederea garantării pedepsei amenzii pentru infracţiunile săvârşite, până la concurenţa sumei de 7.897.545,00 lei.

Prin aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând îlui Anastasios Isaakidis au fost poprite bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 4.241,50 lei.

Potrivit rechizitoriului DIICOT, s-a aplicat sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile în valoare totală de 57.170.569,20 lei, echivalent a 13.520.295,42 de euro, calculul fiind efectuat la cursul Bănicii Naţionale a României (BNR), valabil pentru data de 9 iulie 2010.

Suma de 13.520.295,42 de euro constituie prejudiciul produs de acuzaţi, prin tranzacţiile oneroase, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Luni, DIICOT a informat că preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.