Cazul Nordis: au fost sechestrate 201 imobile, 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme

201 imobile, 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri şi 11 autoturisme au fost sechestrate în urma percheziţiilor efectuate în România şi Monaco.
Este vorba despre cazul Nordis, în care se fac cercetări privind infracţiunile de delapidare, înşelăciune şi constituirea unui grup infracţional.

344 afișări

Anchetatorii au anunţat miercuri că „în urma activităţilor desfăşurate, de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente şi case), 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni.”

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.

Cei în cauză sunt cercetaţi pentru „infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

La operaţiune au participat şi specialiştii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: nordis,; sechestru,; grup infractional

Citește pe www.zf.ro: Piaţa imobiliară sare în aer: Cartierul din Bucureşti unde preţurile au crescut în ianuarie cu 25.000 de euro faţă de anul trecut

Citește pe www.zf.ro: Cum alegem zona unde cumpărăm o locuinţă şi ce facilităţi importante trebuie să existe în proximitate

Citește și: Un operator 112 a convins un bărbat să coboare de pe un stâlp de unde ameninţa că se aruncă

Citește și: Traficul de pe autostrada A1 va fi deviat în noaptea de miercuri spre joi

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.