Ceapchie a fost reţinut, procurorii au cerut arestarea prevetivă a lui şi a altor trei persoane

Nicolae Ceapchie, care este cercetat de DIICOT într-un dosar privind fraudarea mai multor societăţi financiare care ar fi fost păgubite cu zece milioane de lei, a fost reţinut joi seară de către procurorii DIICOT Ploieşti, alături de Ceapchie fiind reţinuţi nepotul acestuia, Mădălin Ceapchie, concubina lui Nicolae Ceapchie, Ana Stanciu, şi unul dintre membrii grupării conduse de Ceapchie, Constantin Mihalcea, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX şeful DIICOT Ploieşti, procurorul şef Ionuţ Botnaru.

Acesta a precizat că procurorii ar fi intenţionat să reţină o a cincea persoană implicată în acest caz. respectiv pe Aurelian Sandu, însă joi dimineaţă, când anchetatorii au mers la domiciliul acestuia, din localitatea Târgşor, judeţul Prahova, Sandu a reuşit să fugă prin grădină, el nefind prins.

Vineri, procurorii DIICOT au cerut Tribunalului Prahova arestarea a patru persoane, respectiv Nicolae Cepchie, Mădălin Ceapchie, Constantin Mihalcea şi emiterea unui mandat de arestare preventină în lipsă pe numele lui Aurelian Sandu, care va fi dat în urmărire generală dacă procurorii vor emite mandat de arestare.

Anchetatorii nu au solicitat arestarea preventivă a concubinei lui Nicolae Ceapchie întrucţât acesta are în îngrijire trei minori, însă Ana Stanciu a primit interdicţie de a părăsi localitatea.

Tribunalul Prahova urmează să se pronunţe, în cursul zilei de vineri, asupra propunerii de arestare preventivă a celor patru.

În acest dosar au fost audiate joi şi vineri mai multe persoane, între care posibili martori care au fost ameninţaţi cu acte de violenţă şi cu moartea de către Nicoale Ceapchie şi de către apropiaţii acestuia, a mai spus şeful DIICOT Ploieşti.

Procurorii DIICOT Ploieşti au descins, joi, la şase domicilii, într-o acţiune de anihilare a unui grup specializat în fraudarea de firme de leasing, societăţi comerciale sau bancare, lider al acestei grupări fiind Nicolae Ceapchie.

Grupul infracţional organizat acţiona pe raza judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov şi era specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale prin fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase.

Potrivit DIICOT, cei nouă membri ai grupului infracţional organizat, avându-l ca lider pe Nicolae Ceapchie, i-au indus în eroare pe reprezentanţii mai multor societăţi de leasing şi ai altor societăţi comerciale şi bancare, cu ocazia încheierii unor contracte, în scopul obţinerii de foloase materiale injuste.

Valoarea prejudiciului este estimată la 10.000.000 lei.

Opt autotrenuri din cele zece cumpărate de gruparea infracţională condusă de Nicolae Ceapchie prin intermediul unor firme de leasing nu se mai află în România. Anchetatorii presupun că TIR-urile au fost vândute în zona Orientului Mijlociu, în Iran sau Irak, întrucât în acea zonă s-a pierdut semnalul aparatelor GPS montate pe cele opt TIR-uri.

Un alt TIR a fost pus sub sechestru de către anchetatori.

De asemenea, procurorii au pus sub sechestru mai multe utilaje folosite pentru asfaltări şi pentru construcţii la infrastructura rutieră, în valoare de aproximativ 200 000 de euro, potrivit contractului de leasing, dar şi şapte imobile şi un teren.

În timpul percheziţiilor, anchetatorii au ridicat numeroase înscrisuri, dar şi 500 de grame de bijuterii din aur, 85 de telefoane mobile noi, o armă cu aer comprimat, 40 000 de lei şi mai multe înscrisuri.