Constanţa: Cetăţean grec cercetat pentru o evaziune fiscală de aproape un milion de lei

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, cei doi sunt bărbaţi, unul de 41 de ani, din Constanţa şi unul de 65 de ani, cetăţean grec, sunt suspectaţi că în cursul lunii iunie 2009, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Constanţa, au dedus în mod nejustificat TVA, în sumă de 995.506 lei, aferent unui număr de şase facturi fiscale de achiziţie cereale, reprezentând avansuri de marfă de la două societăţi comerciale fără ca plăţile să fie făcute în realitate.

Cei doi sunt cercetaţi în prezent de către ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa pentru evaziune fiscală.

De asemenea, împreună cu alte persoane, mai sunt cercetaţi şi pentru constituire de grup infracţional organizat, din acest motiv dosarul fiind înaintat Parchetului Tribunalului Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DIICOT- Serviciul Teritorial Constanţa.