Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov în cadrul unei anchete privind evaziune de un milion de euro

În cadrul acţiunii, poliţiştii vor mai verifica şi nouă puncte de lucru ale firmelor.

În această anchetă, şapte persoane sunt suspectate de evaziune fiscală, în condiţiile în care firmele fantomă ar fi cauzat statului prejudicii de un milion de euro.

Anchetatorii bucureşteni au stabilit că suspecţii aduceau marfă din străinătate, la preţuri foarte mici şi însoţite de documente false de însoţire a produselor. Ulterior, marfa era vândută în en-gros-urile din Afumaţi.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule

Poliţiştii au descoperit peste 60 de astfel de firme fantomă.