Decanul Baroului Alba, administratorul SC Ardeleana şi un notar, judecaţi pentru afaceri imobiliare

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a lui Dorel Cristian Tamaş, administrator al SC ARDELEANA SA, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, în formă continuată, delapidare, în formă continuată, două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată; Doina Scutea, decan al Baroului Alba, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave; Anca Gherman, notar public, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Crinela Cătălina Pop, administrator SC Monoprod SRL Alba-Iulia, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Radu Soare, administrator al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; Delia Angela Soare, asociat al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit rechizitoriului, în 14 mai 2008, inculpatul Tamaş Dorel Cristain, în calitate de administrator al SC ARDELEANA SA şi o societatea comercială din Cluj Napoca au încheiat un antecontract de vânzare cumpărare cu privire la vânzarea Hotelului Continental din oraş.

Preţul tranzacţiei a fost stabilit la suma de zece milioane de euro, din care a fost achitată suma de două milioane de euro cu titlu de avans, diferenţa urmând a fi plătită la finalizarea vânzării.

Cu această ocazie, Tamaş Dorel Cristian le-a ascuns viitorilor proprietari împrejurarea că, în cursul anilor 2001 şi 2003, faţă de imobilul ce făcea obiectul antecontractului au fost demarate procedurile de retrocedare în baza Legii 10/2001 de către Colegiul Reformat Debreţin şi separat de către Eparhia Reformată din Ardeal. De asemenea, inculpatul Tamaş Dorel Cristian le-a ascuns viitorilor cumpărători inclusiv faptul că proprietarul imobilului, SC ARDELEANA SA, îşi asumase obligaţia de a închiria locuri de parcare de la Primăria municipiului Cluj Napoca, obligaţie care ar fi revenit cumpărătorilor după perfectarea vânzării.

În acest context, inculpata Scutea Doina a participat la negocierea contractului alături de Tamaş Dorel Cristian şi, susţinând în mod nereal că reprezintă interesele SC ARDELEANA SA în calitate de avocat, le-a creat reprezentanţilor firmei ce intenţiona să cumpere hotelul convingerea că imobilul nu are probleme juridice şi că aspectele consemnate în Cartea Funciară corespund situaţiei reale.

După încasarea avansului de două milioane de euro, pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestei sume, inculpatul Tamaş Dorel Cristian şi-a însuşit suma totală de 702.750 lei sub pretextul că plăteşte salariile a doi angajaţi şi a achitat un credit în sumă de 1.488.406 de euro.

Independent de acestea fapte, în cursul anului 2008, inculpatul Tamaş Dorel Cristian, împreună cu inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu, Gherman Anca (notar public) şi Pop Crinela-Cătălina, persoane apropiate inculpatului Tamaş Dorel-Cristian, au pus în practică un mecanism financiar prin care au indus în eroare reprezentanţii Băncii Comerciale Române - Sucursala Alba, pentru ca Tamaş Dorel Cristian să obţină beneficii materiale în mod injust.

Concret, societăţile comerciale reprezentate de inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina încheiau în mod fictiv antecontracte de vânzare - cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea lui Tamaş Dorel Cristian şi pentru care obţineau credite ipotecare de la BCR-Sucursala Alba.

Întrucât respectivele imobile erau deja ipotecate, respectivele credite erau garantate cu sumele de bani obţinute din închirierea lor sau din comercializarea unor mărfuri. În acest scop, Tamaş Dorel Cristian le-a pus la dispoziţie inculpaţilor Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina două antecontracte de vânzare cumpărare fictive şi un contract de închiriere. Contractul de închiriere a fost întocmit în fals de inculpata Gherman Anca şi avea ca obiect închirierea unuia dintre imobile de către biroul său notarial.

După ce creditele în valoare totală de 1.080.000 lei (echivalentul a aproximativ 301.920 euro) erau acordate şi banii erau încasaţi de inculpatul Tamaş Dorel-Cristian, inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu şi Pop Crinela-Cătălina nu mai finalizau vânzările, iar firmele pe care le reprezentau intrau în insolvenţă sau în faliment.

De asemenea, în perioada mai-decembrie 2008, inculpatul Tamaş Dorel-Cristian, în calitate de administrator al SC Ardeleana SA Alba-Iulia, şi-a însuşit nejustificat suma totală de 4.258.491,89 lei din patrimoniul societăţii.

Banca Comercială Română s-a constituit parte civilă cu suma de 116.901.866,66 lei reprezentând prejudiciul efectiv produs şi beneficiul nerealizat.
Expert Insolvenţă SPRL Hunedoara, în calitate de administrator judiciar al SC Ardeleana SA Alba-Iulia, a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 2.047.292,48 lei reprezentând prejudiciul efectiv produs de către inculpatul Tamaş Dorel-Cristian prin însuşirea sumelor de bani din patrimoniul societăţii.

În vederea recuperării pagubei create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor clădiri şi terenuri aparţinând inculpatului Tamaş Dorel Cristian şi SC ARDELEANA SA.

În ziua de 26 mai 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpatei Scutea Doina pe o perioadă de 24 de ore, iar în aceeaşi zi, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile.

În 1 aprilie 2011, la solicitare procurilor anticorupţie, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Tamaş Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile.

Scutea a mai fost trimisă în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Alba Iulia al DNA, în 31 ianuarie 2011.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia.