Percheziţii în Bucureşti şi alte şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat, „din datele administrat în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2012, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin intermediul mai multor societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii)achiziţionate intracomunitar”.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este aproximativ de 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare de bani” se ridică la 2.000.000 de lei.

34 de persoane vor fi aduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar

Citeşte şi: Descinderi în patru judeţe la o grupare de evazionişti, prejudiciul – 4 milioane de euro