La acţiune participă ofiţeri ai Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Constanţa.
Potrivit anchetatorilor, au fost făcute nouă descinderi, majoritatea în imobile situate în cartierul Piaţa Chiliei din Constanţa, fiind vizate 16 persoane care vor fi duse pentru audieri la sediul Poliţiei Constanţa.
Conform primelor date, gruparea respectivă era specializată în falsificarea de documente, în special adeverinţe salariale şi acte de angajare, pentru obţinerea de credite bancare.
Cercetările în acest caz se fac pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, prejudiciul estimat până în acest moment fiind de 300.000 de euro.