Dezvoltator imobiliar din Bistriţa, trimis în judecată de DNA pentru înşelăciune şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de DNA Cluj, omul de afaceri ar fi luat 1,2 milioane de euro de la doi cetăţeni englezi ca să dezvolte un proiect imobiliar, "Bistriţa Hills", care trebuia să fie un ansamblu de 75 de vile complet dotate, dar nu s-au construit decât două.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în lunile aprilie - mai 2007, Septimiu Ricardo Jigmond a indus în eroare doi cetăţeni englezi cu privire la calitatea acestora de acţionari majoritari la nou înfiinţata SC Univversal Developments SRL, pe care ar fi înregistrat-o la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pe baza procurii speciale şi a declaraţiilor cetăţenilor englezi.

Conform sursei citate, în perioada 19 aprilie 2007 - 10 iulie 2008, părţile vătămate, având tot timpul reprezentarea falsă că sunt acţionari în această firmă, au remis inculpatului Septimiu Ricardo Jigmond, atât în contul personal şi în contul SC Univversal Developments SRL, cât şi cash, suma totală de 1,2 milioane de euro, fiind convinşi că sumele de bani au fost folosite pentru realizarea proiectelor imobiliare "Bistriţa Hills", derulate în beneficiul lor în Bistriţa prin agentul economic menţionat.

Procurorii mai arată că, în perioada 19 aprilie - 4 decembrie 2008, Septimiu Ricardo Jigmond a introdus în circuitul economic suma de bani încasată de la părţile vătămate, ascunzând adevărata natură a provenienţei acesteia.

"În vederea recuperării pagubei create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Septimiu Ricardo Jigmond şi SC Univversal Developments SRL", se arată în comunicatul DNA Cluj.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bistriţa Năsăud, omul de afaceri fiind acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, şi ascunderea adevăratei naturi a proprietăţii bunurilor în sensul că acesta ştia că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni (spălare a banilor), în formă continuată.