DIICOT: 12 persoane, judecate pentru afaceri ilegale cu alcool de opt milioane de euro

Joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Titus Iliuţă, Petru Brumă, Alexandru Răzvanţă, Cătălin Petrache, Mircea Pană, Florian Barbu, Răzvan Bodgănescu, Adrian Biro, Nicolae Dumitru, Valentin Dobre, Constantin Bichir şi Maria Brăileanu, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Potrivit DIICOT, în perioada 2003 - 2009, inculpatul Titus Iliuţă, în calitate de acţionar şi administrator al SC Prisma Prod SA, societate care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, respectiv SC Gudmark SRL Bistriţa, prin înregistrarea în contabilitatea celor două societăţii a unor achiziţii de bunuri şi prestări de servicii nereale, în sumă totală de 319.041.390.607 de lei vechi, a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 64.230.715.235 de lei vechi.

Pentru atingerea finalităţii urmărite, inculpatul Titus Iliuţă a iniţiat constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de infracţiuni, prin cooptarea inculpaţilor Petru Brumă (administrator al SC Brum Com SRL şi SC Dan Dinescu Info SRL Bucureşti), Alexandru Răzvanţă (administrator al SC Electrostandard SRL Bistriţa), Cătălin Petrache (administrator al SC Dabo Group SRL Braşov), Mircea Pană (administrator al SC Beatrice Campus SRL Orăştie), Florian Barbu (administrator al SC Top Promotion SRL Petroşani), Răzvan Cosmin Bogdănescu (administratorul SC Mecano Construct SRL Braşov), Adrian Biro (administrator al SC Build Trust SRL Braşov), Nicolae Dumitru (arestat preventiv), Valentin Adrian Dobre (arestat preventiv), Constantin Bichir şi Maria Brăileanu (constituiţi într-un grup infracţional organizat ce acţiona pe raza municipiului Bucureşti şi care controlau un număr de 24 societăţi comerciale fantomă, printre care: SC Total House SRL Bucureşti, SC Perfect Trust Construct SRL, SC Beta Construct Trade SRL, respectiv SC Alfa Cons Rezidenţial SRL).

În perioada 2003 - 2009, membrii grupării au eliberat, în numele şi pe seama societăţilor fantomă pe care le controlau, un număr total de 275 de documente fiscale ce făceau în fals dovada comercializării de bunuri şi prestării de servicii, în valoare totală de 319.041.390.607 de lei vechi (opt milioane de euro).

Sub acoperirea plăţilor efectuate în contul aşa-ziselor bunuri facturate şi prestaţii executate de către firmele controlate de către ceilalţi membrii ai asocierii infracţionale, inculpatul Titus Iliuţă a delapidat din gestiunea celor două societăţi comitente şi inclus în circuite de spălare de bani, suma totală de 308.088.901.207 de lei vechi, din care 48.802.040.000 de lei vechi au fost virate prin bancă şi ridicate mai apoi în numerar cu explicaţii fictive, iar 259.286.861.207 de lei vechi au fost evidenţiate, pe baza chitanţelor fiscale eliberate în fals în numele şi pe seama societăţilor "furnizoare", în creditul contului "asociaţi conturi curente" ce avea a fi ulterior debitat de către inculpat şi ridicate în numerar cu titlu fictiv de "restituire împrumut asociat".

În cursul urmăririi penale s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând tuturor inculpaţilor, până la concurenţa prejudiciilor cauzate prin faptă proprie de către fiecare dintre aceştia, măsură ce a fost pusă în executare prin organele proprii de executare ale ANAF.

Urmărirea penală în cauză a fost efectuată cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa - Năsăud.

Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.