DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

Procurorii DIICOT Dâmboviţa anchetează 17 persoane implicate în fraudarea cu 500.000 de euro a mai multor firme de la care au achiziţionat marfă cu cecuri sau bilete la ordin fără a avea diponibil în conturi.

Urmărește

29 afișări

Imaginea articolului DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi

DIICOT anchetează 17 persoane care au achiziţionat mărfuri fără a avea bani în conturi (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Dâmboviţa au destructurat un grup infracţional organizat, ce acţiona pe raza mai multor judeţe din ţară, în special în judeţul Dâmboviţa, specializat în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare.

Membrii grupului infracţional aveau ca mod de operare folosirea unor societăţi comerciale preluate de la diverse persoane şi utilizarea instrumentelor bancare - CEC-uri şi bilete la ordin -, pentru achiziţionarea de mărfuri de la alte societăţi comerciale active pe piaţă, deşi nu deţineau în conturi provizia necesară onorării plăţii.

Până în prezent au fost identificate 50 de societăţi comerciale prejudiciate, valoarea pagubei fiind estimată la 500.000 de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Vineri au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dâmboviţa.

La sediul DIICOT-Biroul Teritorial Dâmboviţa au fost conduse pentru audieri 17 persoane.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul SCCO Dâmboviţa şi BCCO Ploieşti.

Citește pe alephnews.ro: Incendiile din Los Angeles fac prăpăd. Ioan Alex povestește despre focurile devastatoare de la fața locului

Citește pe www.zf.ro: Restructurarea este cuvântul de ordine în 2025, iar IT-iştii sunt primii pe listă. De la prosecco la birou şi salarii de mii de euro acum corporatiştii vor trebui să înfrunte realitatea tăierilor de salarii şi concedierilor VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.