DIICOT: Bărbat, reţinut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong

Individul este suspectat de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată.

„În perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alţi doi membrii familiei sale, un grup infracţional organizat, ce a acţionat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente operaţiunilor comerciale desfăşurate”, anunţă DIICOT.

Astfel, prin intermediul mai multor societăţi de tip fantomă, membrii grupării au creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.

Conform sursei citate, pentru a crea o aparenţă de legalitate a operaţiunilor înregistrate în evidenţele contabile precum şi în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deţinute de aceştia, către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entităţi financiare din Hong Kong.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracţională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro.

În acest caz, procurorii şi poliţiştii din Capitală au făcut percheziţii în municipiului Bucureşti şi în judeţul Ilfov şi au ridicat sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum şi mai multe documente contabile.