- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (02.11.2018, 10:30)
- Mihaela Gidei
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
DIICOT efectuează percheziţii la domiciliul lui Cristian Borcea într-un dosar de evaziune fiscală/ Avocatul Pavel Abraham: După atâta timp, ar fi culmea să fie arestare
Procurorii DIICOT efectuează, vineri, mai multe percheziţii domiciliiare, între care şi la Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa.
Urmărește
6447 afișări
DIICOT efectuează percheziţii la domiciliul lui Cristian Borcea într-un dosar de evaziune fiscală
Avocatul Pavel Abraham, apărător în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este vizat şi Cristian Borcea, a declarat că ancheta se desfăşoară normal, deşi consideră că este „un pic întârziată”, de aceea nu crede că vor fi dispuse arestări preventive în cauză.
„Urmează să consultăm documentele. (...) Nu intrăm în detalii. Eu ştiu lucruri pentru că nu am siguranţa şi nu pot să îi apăr pe toţi. Pot fi măsuri preventive, dar la nivel de control judiciar bănuiesc eu. După atâta timp ar fi culmea să se ia măsuri de arestare preventivă după 8 ani. E o anchetă normală, un pic întârziată după părerea mea, dar rămâne de văzut”, a declarat avocatul Pavel Abraham.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Iranul se pregătește de atac. Ar putea avea loc chiar în această noapte, înainte de alegerile din SUA: „Nu vom lăsa alegerile americane să ne influențeze”
-
WSJ: Rusia este suspectată de trimiterea de dispozitive incendiare în avioanele care aveau destinaţia SUA şi Canada
-
Greva de la Boeing, încheiată cu o victorie uriaşă pentru angajaţi
-
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune
Procurorii DIICOT efectuează, vineri 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Între membrii grupului infracţional se numără şi fostul finanţator Dinamo, potrivit unor surse apropiate anchetei. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.
Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani şi 4 luni de închisoare, după ce magistraţii Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiţionată. El a ispăşit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.
Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group. Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev şi care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomăau facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.
Citeşte şi: Tânărul rănit în explozia din Piatra Neamţ este în continuare în stare gravă, nu a putut fi operat
Citeşte şi: Fostul ministru Valerian Vreme, achitat de ÎCCJ în dosarul Microsoft. Decizia nu e definitivă
Citeşte şi: SCANDAL la Spitalul din Dolj: Poliţişti, atacaţi de un tânăr venit să-şi recupereze tatăl, prins beat la volan
Citeşte şi: SUBIECTE Bacalaureat si Evaluare 2019 | Părinţii, profesorii şi elevii, la Ministerul Educaţiei pentru discuţii legate de noile modele de subiecte pentru examene
Citeşte şi: Scandal la Universitatea Politehnică din Timişoara, după ce o secretară a filmat în sediu un film porno. Clipul a fost publicat pe un mare site pentru adulţi
Citește pe alephnews.ro: WSJ: Rusia plănuia să incendieze avioanele cu destinația SUA și Canada, prin dispozitive inflamabile pe bază de magneziu
Citește pe www.zf.ro: A fost prezentat tractorul produs de RURIS Craiova. Cum arată tractorul românesc, cu preţuri între 3.000 şi 5.000 de euro
Citește pe www.zf.ro: Firma din România care face bani din ce aruncă românii la coş a deschis cea mai modernă fabrică din UE
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
A fost prezentat tractorul produs de RURIS Craiova. Cum arată tractorul românesc, cu preţuri între 3.000 şi 5.000 de euro
Incă un gigant se clatină după ce a raportat cea mai mare pierdere din istoria de 56 de ani a companiei, Este vorba de un minus de 16,6 mld. dolari în ultimul trimestru
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cum e ca socru Ion Țiriac! Sorana Cîrstea, iubita fiului său, a dezvăluit latura mai puțin ştiută a magnatului
PROSPORT.RO
Ce a pățit Marian Godina în timpul unei percheziții. Ce obiect a găsit pe noptiera suspectului peste care a intrat în casă
CANCAN.RO
La ce oră să NU folosești niciodată mașina de spălat. Plătești mai mult pentru curent dacă e utilizată atunci
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe